Організовану злочинну групу, яка протягом тривалого часу здійснює розкрадання бюджетних коштів у сфері житлово-комунального господарства та будівництва, було викрито у Дніпропетровській області. Низку подробиць, частина з яких вже тривалий час була знайома нашим читачам, з посиланням на Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України, повідомив телеграм-канал Джокер.

Як встановили правоохоронці, державні кошти (які на даний момент обчислюються мільярдами гривень), за попередньою змовою із керівниками бюджетних установ, перераховувались групі компаній, підконтрольних братам Дубинським, котрі в подальшому шляхом невиконання робіт, використання неякісних матеріалів та завищення цін розкрадали бюджетні кошти в особливо великих розмірах.

Для Кам’янського ця інформація у першу чергу цікава тим, що наразі брати Дубинські, через підконтрольних керівників, мають вплив на такі підприємства, як КП ДОР «Аульський водовід» та ВКГ КП ДОР «Аульський водовід». І, схоже, саме з розкраданням коштів і пов’язана жахлива робота цих підприємств.

В процесі розслідування було встановлено, що отриману готівку розподіляли між учасниками угруповання братів Дубинських та керівниками бюджетних установ. Останні надавали фірмам братів переваги під час участі у закупівлі та забезпечували перемогу у публічних закупівлях, лобіювали їхні інтереси.

Головними замовниками подібних робіт виступали:

• Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації (ЄДРПОУ 38598277);
• Департамент капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації (ЄДРПОУ 04011650);
• Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Дніпропетровській області (ЄДРПОУ 25843931);
• Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради (ЄДРПОУ 38114671);
• Департамент з питань самоорганізації населення Дніпровської міської ради (ЄДРПОУ 44124263);
• Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради (ЄДРПОУ 41156601);
• Комунальне підприємство «Теплоенерго» Дніпровської міської ради (ЄДРПОУ 32688148);
• Комунальне підприємство «Коменергосервіс» Дніпровської міської ради (ЄДРПОУ 36639101),
• Комунальне підприємство «Жилсервіс-5» Дніпровської міської ради (ЄДРПОУ 38199687);
• Комунальне підприємство «Жилсервіс-9» Дніпровської міської ради (ЄДРПОУ 39034938);
• Комунальне підприємство «Жилсервіс-14» Дніпровської міської ради (ЄДРПОУ 39761566) та інші.

При цьому керівниками вказаних установ були афілійовані і підконтрольні братам Дубинським та їхнім наближеним особам люди (як у випадку з Аульським водоводом).

Також названо фірми, що входять у групу компаній братів Дубинських, через які розкрадалися державні кошти. Це:

• ТОВ «Екологія Д» (ЄДРПОУ 42353652),
• ТОВ «Будінвест Інженірінг» (ЄДРПОУ 40130383),
• ТОВ «Група Капітал Строй» (ЄДРПОУ 41074702),
• ТОВ «Адонія Компані» (ЄДРПОУ 41443121),
• ТОВ «Асінктон Строй» (ЄДРПОУ 42298471),
• ТОВ «Енергоцентр Плюс» (ЄДРПОУ 43809493),
• ТОВ «Будівельне підприємство «Магістральсервіс» (ЄДРПОУ 42884229),
• ТОВ «АВС БілдСервіс» (ЄДРПОУ 33567932),
• ТОВ «Днепрокомунпроект» (ЄДРПОУ 41457155),
• ТОВ «Теллор-Груп» (ЄДРПОУ 41448905),
• ТОВ «Технопроект-Консалтінг» (ЄДРПОУ 39699734),
• ТОВ «Ліфтовик- Дніпро» (ЄДРПОУ 41698834),
• ТОВ «Дніпротехнагляд» (ЄДРПОУ 38120910),
• ТОВ «Баглий ХI» (ЄДРПОУ 42586084),
• ТОВ «Авіантарс» (ЄДРПОУ 42033337),
• ТОВ «Криничанський Асфальтобетонний завод» (ЄДРПОУ 41132600),
• ТОВ «Царичанський Асфальтобетонний завод» (ЄДРПОУ 42167022),
• ТОВ «АБ Моноліт» (ЄДРПОУ 40338889),
• ТОВ «Домінантплюс» (ЄДРПОУ 39606697),
• ТОВ «Рунікс Торг» (ЄДРПОУ 42373328),
• ТОВ «ТД «Буд-Інвест» (ЄДРПОУ 43428215),
• ТОВ «Сталь.Ком» (ЄДРПОУ 42288270),
• ТОВ «Кірміком» (ЄДРПОУ 43095127),
• ТОВ «Дикат» (ЄДРПОУ 43491140),
• ТОВ «УБФ «Інвестбуд» (ЄДРПОУ 42793734) та інші.

Лише в одному з епізодів встановлено, що за результатами проведеної публічної закупівлі від 03.07.2023 року було укладено договір підряду між  КП ДОР «Аульський водовід» та підрядником – ТОВ «Асінктон Строй» на суму 350 045 574,60 грн щодо виконання робіт по об’єкту «Реконструкція водогону Аули-Верхньодніпровськ», Кам’янський район Дніпропетровської області.

Директором, засновником та бухгалтером ТОВ «Асінктон Строй» є Косолап (Божко) Альона Сергіївна. У 2020 році ця жінка отримувала довіреності (була представником) на передачу в оренду нерухомого майна від Іванець Світлани Миколаївни, яка є дружиною Дубинського Леоніда Михайловича.

Також в ході вивчення податкової звітності ТОВ «Асінктон Строй» правоохоронці встановили, що основними постачальниками підприємства є:

• ТОВ “МЕГА ОПТ ДНІПРО” (власник будівлі Дубинський Леонід Михайлович),
• ТОВ “ЕКОЛОГІЯ-Д” ( засновник та директор Коваленко Віталій Іванович, який видавав довіреність на користування банківським сейфом на Матюху Володимира Івановича),
• ТОВ “ПРАЙМСНАБ ДНІПРО” (Рябоштан Вероніка Іванівна),
• ТОВ “БРОМТЕРМ” (директор Матюха Поліна Олександрівна, дружина Матюхи В. І., має довіреності від Дубинського В. М., його співмешканки Шипуліної Ксенії Валеріївни. Засновники Дубинський В. М. та Матюха В. І.),
• ТОВ “АТЦ04092017” (Коваленко Едуард Анатолійович (також має довіреності від Дубинських),
• ТОВ “ЮРИДИЧНА КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ “ДУБИНСЬКИЙ ТА ПАРТНЕРИ”.

Різниця вартості товару між купівлею у постачальника та вартості його реалізації ТОВ «Асінктон Строй» складала 300-400%.

Така сама схема роботи була впроваджена і іншими постачальниками, тобто фактично підприємства, отримуючи бюджетні кошти, накручували вартість матеріалів за допомогою низки підконтрольних підприємств.

Вивчивши ІР-адреси вказаних підприємств та їхніх постачальників (вони співпадають), було зроблено висновок, що діє одна організована злочинна група, яка використовує одночасно більш ніж 20 підприємств та має декілька прихованих офісів.

Загальний обсяг перерахованих коштів за 2023-2024 рр. на підконтрольні Дубинським та Матюхам підприємствам складав більш ніж 7 млрд грн. Приблизна сума завданих збитків становить близько 1 млрд грн.

Виходячи з вищенаведеного, було встановлено, що з метою розкрадання бюджетних коштів та їх подальшої легалізації шляхом використання підконтрольних підприємств, Дубинськими та підконтрольними їм людьми було створено злочинне угруповання, в діях членів якого вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ст. 28, ст. 191, ст. 209, ст. 255 КК України.

Далі буде.