За даними слідства, чоловік отримав від керівника благодійного фонду вантаж із гуманітарною допомогою – продуктами харчування та засобами особистої гігієни, ввезеними до України з країни Європейського Союзу для бійців ЗСУ для зберігання. Але замість збереження почав реалізовувати гумдопомогу за  грошові кошти на території області.

Під час розслідування злочину правоохоронцями було задокументовано продаж гуманітарної допомоги на суму майже 2 млн грн.

Крім того, чоловік отримав печатку благодійної організації, за допомогою якої виготовив підроблені документи для виїзду двох водіїв через державний кордон України з метою отримання та перевезення гуманітарних вантажів для потреб ЗСУ.

Наразі обвинувальний акт стосовно дніпрянина за фактом продажу товарів гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, вчиненого у значному розмірі під час воєнного стану, незаконного переправлення осіб через державний кордон України, підроблення та використання завідомо підроблених офіційних документів (ч. 3 ст. 201-2, ч. 2 ст. 332, ч. ч. 1, 3, 4 ст. 358 КК України) скеровано до суду.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі відділення поліції №2 Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області за оперативного супроводу співробітників СБУ у Дніпропетровській області та за процесуального керівництва Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра.